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mg真人电子试玩-外汇局通报违规案!27起违规典型案例支付宝、财付通榜上有名

2021-02-24 出处:梁子外汇信息网 人气:788 评论(77

7月24日,外管局报道了27个外汇mg现实生活电子演示典型案例。国家外汇管理局关于外汇mg真实生活电子演示案例的通知;

自2018年以来,国家外汇管理局全面贯彻党的十九大精神和党中央、国务院的工作部署。围绕服务实体经济、防范和控制金融风险、深化金融改革三大任务,国家外汇管理局加强外汇市场监管,依法查处各类外汇违法mg真人电子演示行为,严厉打击虚假、欺骗性交易。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第492号)等相关规定,现将mg真人电子演示的部分典型案例报告如下:

案例一:华夏银行上海分行办理mg真人电子演示案

2015年11月至2016年1月,华夏银行上海分行未按规定审核mg真人电子演示的真实性。当企业提交虚假提单时,mg真人电子演示为mg真人电子演示办理购汇和付汇。

银行上述行为违反《mg真人电子试玩》第12条。根据《mg真人电子试玩》第47条,罚款200万元,暂停公开售汇业务两年。

案例二:交通银行厦门前浦支行办理mg真人电子演示案例

2016年1-8月,交通银行厦门前浦支行未按规定审核mg真人电子演示的真实性。企业提交虚假提单时,mg真人电子演示为mg真人电子演示办理购汇和付汇。

银行上述行为违反《mg真人电子试玩》第12条。根据《mg真人电子试玩》第47条规定,处以600万mg人民币的罚款,并暂停出售公、售汇业务3个月,责令高级管理人员和其他直接责任人员承担责任。

案例三:南洋商业银行(中国)杭州分行办理mg真人电子演示案

2016年3-8月,南阳商业银行杭州分行未按要求审核mg真人电子演示的真实性,mg真人电子演示在企业提交与交易无关的无效提单时为mg真人电子演示办理付汇。

银行上述行为违反《mg真人电子试玩》第12条。根据《mg真人电子试玩》第47条,对真实人物处以131万元罚款

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案例4:北京银行上海分行mg真人电子试玩办理mg真人电子试玩案

2017年7月,北京银行上海分行未按规定尽职审核mg真人电子试玩真实性,在企业重复提交提单的情况下,mg真人电子试玩办理mg真人电子试玩付汇业务。

该行上述行为违反《mg真人电子试玩》第十二条。根据《mg真人电子试玩》第四十七条,处以罚没款84万元mg真人电子试玩。

案例5:锦州银行大连分行mg真人电子试玩办理贸易融资案

2015年9月至10月,锦州银行大连分行凭其他企业的海关报告单为某企业mg真人电子试玩办理贸易融资业务。

该行上述行为违反《mg真人电子试玩》第十二条。根据《mg真人电子试玩》第四十七条,处以罚没款52.98万元mg真人电子试玩。

案例6:徽商银行合肥天鹅湖支行mg真人电子试玩办理贸易融资案

2016年9月至11月,徽商银行合肥天鹅湖支行在企业重复使用海关报关单的情况下,mg真人电子试玩办理贸易融资业务。

该行上述行为违反《mg真人电子试玩》第十二条。根据《mg真人电子试玩》第四十七条,处以罚款40万元mg真人电子试玩。

案例7:民生银行厦门分行mg真人电子试玩办理内保外贷案

2014年8月至2016年12月,民生银行厦门分行在办理内保外贷签约及履约付汇时,未按规定对债务人主体资格、贷款资金用途、预计还款资金来源、担保履约可能性及相关交易背景进行尽职审核和调查。

该行上述行为违反《跨境担保外汇管理规定》第十二条及第二十八条。根据《mg真人电子试玩》第四十七条,处以罚没款2240万元mg真人电子试玩,暂停对公售汇业务三个月。

案例8:广州银行深圳分行mg真人电子试玩办理内保外贷案

2015年5月至2017年1月,广州银行深圳分行在办理内保外贷签约及履约付汇时,未按规定对债务人主体资格、贷款资金用途、预计还款资金来源、担保履约可能性及相关交易背景进行尽职审核和调查。

该行上述行为违反《跨境担保外汇管理规定》第十二条及第二十八条。根据《mg真人电子试玩》第四十七条,处以罚没款295.8万元mg真人电子试玩。

案例9:厦门国际银行泉州分行mg真人电子试玩办理内保外贷案

2015年6月至2016年7月,厦门国际银行泉州分行在企业境外贷款已经发生不良、明知担保履约义务确定发生的情况下,mg真人电子试玩办理内保外贷签约及履约付汇业务。

该行上述行为违反《跨境担保外汇管理规定》第十二条及第二十八条。根据《mg真人电子试玩》第四十七条,处以罚款280万元mg真人电子试玩。

案例10:韩亚银行广州分行mg真人电子试玩办理内保外贷案

2015年7月至12月,韩亚银行广州分行在办理内保外贷签约及履约付汇时,未按规定对预计还款资金来源及相关交易背景进行尽职审核和调查。

该行上述行为违反《跨境担保外汇管理规定》第十二条及第二十八条。根据《mg真人电子试玩》第四十七条,处以罚没款216.26万元mg真人电子试玩,暂停对公售汇业务六个月,责令追究负有直接责任的高级管理人员和其他直接责任人员责任。

案例11:天津银行第六中心支行mg真人电子试玩办理内保外贷案

2016年1月至2017年7月,天津银行第六中心支行在办理内保外贷签约及履约付汇时,未按规定对预计还款资金来源、担保履约可能性及相关交易背景进行尽职审核和调查。

该行上述行为违反《跨境担保外汇管理规定》第十二条及第二十八条。根据《mg真人电子试玩》第四十七条,处以罚没款740.25万元mg真人电子试玩。

案例12:中国银行莆田分行mg真人电子试玩办理个人外汇业务案

2016年1月至2017年4月,中国银行莆田分行为个人分拆办理售付汇和外币现钞提取业务。

该行上述行为违反《个人外汇管理办法》第七条和第三十四条。根据《mg真人电子试玩》第四十七条和第四十八条,处以罚款70万元mg真人电子试玩。

案例13:中国工商银行深圳市分行mg真人电子试玩办理个人外汇业务案

2017年10月至2018年1月,中国工商银行深圳分行未按规定审核境内个人有效身份证件及资金性质办理个人结汇业务。

该行上述行为违反《个人外汇管理办法》第九条和第六条。根据《mg真人电子试玩》第四十七条和第四十八条,处以罚款43万元mg真人电子试玩。

案例14:智付电子支付有限公司逃汇案

2016年1月至2017年10月,智付电子支付有限公司凭虚假物流信息办理跨境外汇支付业务,金额合计1558.8万美元。

该行为违反《mg真人电子试玩》第十二条,构成逃汇行为,严重扰乱外汇市场秩序,性质恶劣。根据《mg真人电子试玩》第三十九条,处以罚款1530.8万元mg真人电子试玩。

案例15:易智付科技(北京)有限公司逃汇案

2016年2月至2017年6月,易智付科技(北京)有限公司通过系统自动设置办理分拆购付汇,金额合计159万美元。

该行为违反《mg真人电子试玩》第十四条,构成逃汇行为,严重扰乱外汇市场秩序,性质恶劣。根据《mg真人电子试玩》第三十九条,处以罚款107.45万元mg真人电子试玩。

案例16:支付宝(中国)网络技术有限公司违反外汇管理规定案

2014年1月至2016年5月,支付宝(中国)网络技术有限公司超出核准范围办理跨境外汇支付业务,且国际收支申报错误。

上述行为违反《支付机构跨境外汇支付业务试点指导意见》第六条、《国际收支统计申报办法》第七条。根据《mg真人电子试玩》第四十八条,处以罚款60万元mg真人电子试玩。

案例17:财付通支付科技有限公司违反外汇管理规定案

2015年1月至2017年6月,财付通支付科技有限公司未经备案程序为非居民办理跨境外汇支付业务,且未按规定报送异常风险报告等资料。

上述行为违反《mg真人电子试玩》第三十五条。根据《mg真人电子试玩》第四十八条,处以罚款60万元mg真人电子试玩。

案例18:上海盛付通电子支付服务有限公司违反外汇管理规定案

2015年1月至2017年6月,上海盛付通电子支付服务有限公司mg真人电子试玩办理跨境付款业务,且国际收支申报错误。

上述行为违反《国家外汇管理局关于开展支付机构跨境外汇支付业务试点的通知》第九条、第六条等规定。根据《mg真人电子试玩》第三十九条和第四十八条,处以罚款62.5万元mg真人电子试玩。

案例19:青岛泽瑞凯茂国际贸易有限公司逃汇案

2016年1月至12月,青岛泽瑞凯茂国际贸易有限公司虚构贸易背景,使用虚假合同、发票,对外付汇1692.89万美元。

该行为违反《mg真人电子试玩》第十二条和第十四条,构成逃汇行为,严重扰乱外汇市场秩序,性质恶劣。根据《mg真人电子试玩》第三十九条,处以罚款560万元mg真人电子试玩。

案例20:山东海科化工集团有限公司逃汇案

2016年7月,山东海科化工集团有限公司虚构mg真人电子试玩背景,使用虚假合同、发票,对外付汇2296.83万美元。

该行为违反《mg真人电子试玩》第九条,构成逃汇行为,严重扰乱外汇市场秩序,性质恶劣。根据《mg真人电子试玩》第三十九条,处以罚款700万元mg真人电子试玩。

案例21:安徽华文国际经贸股份有限公司虚假贸易融资案

2016年1月至12月,安徽华文国际经贸股份有限公司凭无效交易单证及重复使用交易单证办理贸易融资,金额合计1666.75万美元。

该行为违反《mg真人电子试玩》第十二条和第十四条。根据《mg真人电子试玩》第四十条,处以罚款525万元mg真人电子试玩。

案例22:南京萨穆尔医疗器械有限公司非法结汇案

2013年8月至2016年6月,南京萨穆尔医疗器械有限公司构造虚假合同办理资本金汇入并结汇3460万美元。

该行为违反《mg真人电子试玩》第二十三条,构成非法结汇行为。根据《mg真人电子试玩》第四十一条,处以罚款429.89万元mg真人电子试玩。

案例23:广东鹤山市睿顺销售有限公司擅自改变资本金结汇用途案

2016年12月至2017年3月,鹤山市睿顺销售有限公司虚构资金用途办理资本金汇入并结汇2541.1万港元。

该行为违反《mg真人电子试玩》第二十三条,构成擅自改变结汇资金用途行为。根据《mg真人电子试玩》第四十四条,处以罚款112.5万元mg真人电子试玩。

案例24:湖南籍钟某非法买卖外汇案

2013年10月至2016年10月,钟某为实现非法向境外转移资产目的,将4371.1万元mg真人电子试玩打入地下钱庄控制的境内账户,通过地下钱庄兑换外汇汇至其境外账户。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《mg真人电子试玩》第四十五条,处以罚款305.9万元mg真人电子试玩。

案例25:四川籍邓某非法买卖外汇案

2016年2月至8月,邓某为实现非法获利目的,通过地下钱庄多次将mg真人电子试玩与港币相互兑换,mg真人电子试玩金额合计1362.35万元mg真人电子试玩。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《mg真人电子试玩》第四十五条,处以罚款204.36万元mg真人电子试玩。

案例26:广东籍许某私自买卖外汇案

2017年3月,许某利用其实际控制的某公司向境内企业付款6000万元mg真人电子试玩,私自购买美元。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成私自买卖外汇行为。根据《mg真人电子试玩》第四十五条,处以罚款570万元mg真人电子试玩。

案例27:河北籍赵某分拆逃汇案

2016年1月至2017年12月,赵某为实现非法向境外转移资产目的,利用本人及他人共计55人的个人年度购汇额度,将个人资产分拆购汇后汇往境外账户,非法转移资金合计245.31万美元。

该行为违反《个人外汇管理办法》第七条,构成逃汇行为。根据《mg真人电子试玩》第三十九条,处以罚款116万元mg真人电子试玩。

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